تخطَّ إلى المحتوى
PreemptiveIntelBusiness Systems

ما نبنيه

مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والتحقق من الهوية

الهوية والتحقق ومنع الاحتيال والامتثال في منصة واحدة.

ناقش هذه الخدمة

مخطط: تسجيل المستخدمين عالميًا، والتحقق من الهوية والمستندات، وإدارة دورة حياة الهوية، والمراقبة المستمرة للمخاطر، وفحوصات اعرف عميلك (KYC) واعرف منشأتك (KYB) ومكافحة غسل الأموال (AML) الآلية، وفحص قوائم المراقبة، وسجلات تدقيق عبر الأسواق. كشف التزييف العميق، والتحقق الحيوي من الحضور البيومتري، ومراقبة الاحتيال التكيفية وحدات اختيارية. يعتمد الفحص على مزودي بيانات مرخّصين والأنظمة المحلية والمراجعة القانونية في كل سوق، وتتطلب الفحوصات البيومترية موافقة الشخص. الشاشات المعروضة تصورات، والتخصيص متاح بحسب احتياجات العميل.

ما ستحصل عليه

  • تسجيل الأفراد والمنشآت مع فحص الهوية والمستندات
  • فحوصات KYC وKYB وAML وقوائم المراقبة
  • مراقبة مستمرة للمخاطر وسجلات تدقيق كاملة
  • وحدات اختيارية: كشف التزييف العميق والتحقق الحيوي ومراقبة الاحتيال

لمن هذه الخدمة

البنوك والتقنية المالية ومنصات التداول والوكلاء وكل منشأة يجب أن تتحقق من هوية عملائها قبل خدمتهم.

verification / new applicant (concept)
ID documentVerified
Selfie and livenessVerified
Watchlist screeningNo match
Address proofReview

Every check is written to an audit trail.

كيف نعمل

أربع خطوات من الفكرة إلى نظام قيد الاستخدام.

  1. 01

    نستمع

    نفهم كيف يسير عملكم اليوم: من يفعل ماذا، وبأي ملفات وقواعد.

  2. 02

    نصمم

    ترون الشاشات ونطاقًا ثابتًا وخطة وسعرًا قبل البناء.

  3. 03

    نبني

    نسلّم على مراحل قصيرة مع عروض مباشرة لتوجّهوا العمل أثناء تشكّله.

  4. 04

    ندعم

    ننشر النظام وندرّب فريقكم ونبقى للإصلاحات والتحسينات التالية.

خدمات أخرى

أسئلة

إجابات مباشرة قبل أن تبدأ.

هل تبنون من الصفر أم تعدّلون حزمة جاهزة؟

كلاهما متاح. في الأعمال المخصصة نبني حول إجراءاتكم. وفي المحاسبة نقدّم أيضًا دفتر وFirm ERP كمنتجين جاهزين.

كم يستغرق المشروع؟

قد يستغرق التطبيق الصغير بضعة أسابيع. أما نظام ERP كامل فيُسلَّم على مراحل خلال أشهر. نحدد الجدول والسعر بعد مرحلة التصميم لا قبلها.

هل يعمل الذكاء الاصطناعي دون إرسال بياناتنا إلى الإنترنت؟

نعم، هذا هو غرض الخيار المستضاف محليًا. يحتاج إلى أجهزة مناسبة نساعدكم في تحديد مواصفاتها.

هل التعرف على الوجه قانوني لدينا؟

يعتمد ذلك على بلدكم وغرضكم والموافقة. ندمج ضوابط الموافقة والاحتفاظ والوصول في النظام، لكن عليكم التأكد من المتطلبات القانونية لحالتكم مع مستشار مؤهل.

أين مقركم؟

نبني حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ونخدم عملاء في الخليج. نعمل عن بُعد مع عروض مباشرة.

تواصل معنا

لديك سير عمل يحتاج إلى نظام؟

صف لنا كيف يعمل اليوم. سنرد بأسئلة وخطوة تالية مقترحة.

ابدأ المحادثة